Expedition Investment Management PTE LTD выступает как инвестиционная компания с сайтом expeditioninv.com. Она предлагает услуги по торговле акциями, форекс и криптоактивами, начиная с депозитов от 5000 долларов. Фирма подчеркивает регистрацию в Сингапуре и наличие опытной команды. Реклама идет через социальные сети, где звучат обещания доходности 15-30% в месяц. Однако проверка данных выявляет несоответствия в финансовой деятельности. Анализ показывает признаки недостоверности, включая отсутствие подтвержденных документов. А клиенты сообщают о проблемах с выводом.
- Сайт: expeditioninv.com
- Телефон: 441604300110
- Почта: [email protected]
- Адрес: 8 MARINA VIEW #11-04ASIA SQUARE TOWER 1 018960
Почему Expedition Investment Management PTE LTD нельзя доверять?
Компания зарегистрирована в Сингапуре как частная структура с ограниченной ответственностью, что подтверждают записи в реестре ACRA. Однако такая форма не дает права на финансовые операции без отдельного разрешения. В Сингапуре строгие правила: Monetary Authority of Singapore (MAS) контролирует все инвестиционные фирмы. Expedition Investment Management PTE LTD отсутствует в официальном списке лицензированных субъектов на сайте MAS, что исключает легальную торговлю. Регулятор требует ежегодных отчетов и капитала не менее 1 миллиона сингапурских долларов для подобных компаний. Без этого фирма нарушает местные законы о финансовых услугах, подвергая клиентов рискам полной потери средств.
Лицензия ЦБ РФ также отсутствует, что делает работу компании на территории России противозаконной.
Пользовательское соглашение на expeditioninv.com составлено с явными пробелами. Документ на английском языке с русским переводом содержит стандартные формулировки о рисках, но без конкретики по защите инвесторов. Оно позволяет компании односторонне менять условия, включая комиссии и выводы, без предварительного уведомления. Раздел о конфиденциальности данных расплывчат: личная информация передается «партнерам» без указания их статуса. Отсутствует упоминание о фондах компенсации, как SIPC в США или аналогичных в Азии, которые покрывают убытки до определенной суммы. Такие соглашения типичны для платформ, избегающих ответственности; они не соответствуют GDPR или PDPA Сингапура по обработке данных. Клиенты подписывают отказ от претензий в случае «рыночных рисков», что удобно для манипуляций балансами. Анализ текста показывает шаблонный подход, скопированный с других сомнительных сайтов, без адаптации под юрисдикцию.
Регистрация домена прошла через провайдера Namecheap в США, с использованием услуги приватности для скрытия владельца. IP-адрес сервера указывает на хостинг в Нидерландах, а не в Сингапуре, где якобы базируется фирма. Это несоответствие распространено среди платформ, маскирующих происхождение. SSL-сертификат присутствует, но выдан бесплатным провайдером Let’s Encrypt, без расширенной валидации для финансовых сервисов.
Финансовая прозрачность Expedition Investment Management PTE LTD нулевая. Нет опубликованных балансов или аудита от независимых фирм вроде PwC. Платформа не интегрируется с внешними верификаторами сделок, показывая только внутренние графики. Легитимные компании предоставляют доступ к MT4 или аналогам с реальными котировками, чего здесь не наблюдается. Отчеты о прибыли генерируются автоматически, без подтверждения от бирж. Такие платформы часто маскируют отток средств через офшорные счета. Анализ трафика сайта показывает всплески из России и СНГ.
Схема обмана Expedition Investment Management PTE LTD
Expedition Investment Management PTE LTD начинает с агрессивной рекламы в Telegram и Instagram, где менеджеры обещают фиксированный доход от 20% в месяц без потерь. После кликa по ссылке на сайт пользователь регистрируется, заполняя форму с контактами. Звонок следует быстро: представитель убеждает открыть счет, демонстрируя демо-версию платформы с искусственным ростом баланса.
Клиент вносит первый депозит через карту или перевод на указанный счет в третьей стране. Деньги зачисляются, и платформа показывает небольшие прибыли от вымышленных сделок. Вывод первой суммы в 200-500 долларов обрабатывают оперативно, чтобы завоевать уверенность. Менеджер затем предлагает расширить портфель дополнительными вложениями, ссылаясь на ограниченные слоты в прибыльной стратегии. При запросе крупного вывода вводят задержки: требуют сканирование документов и оплату налоговой комиссии в 5-10% от суммы. Эти платежи уходят на те же счета, контролируемые фирмой. Поддержка перестает отвечать, платформа блокирует доступ под предлогом проверки. В финале аккаунт удаляют, а все контакты обрывают, оставляя клиента без средств.
Отзывы бывших клиентов
Александр, Москва: “Я увидел рекламу Expedition Investment Management PTE LTD в Instagram и решил попробовать инвестировать в криптовалюту. Менеджер Алекс позвонил через час и подробно рассказал о их стратегии с биткоином, обещая 18 процентов прибыли ежемесячно при минимальном риске. Я перевел 12 тысяч долларов на указанный счет в банке Азии, и баланс сразу вырос до 13 тысяч по их графикам. Через десять дней я запросил вывод 1500 долларов на свою карту — средства пришли без задержек, что меня ободрило. Тогда я добавил еще 18 тысяч, поверив в их аналитику с сигналами по альткоинам. Менеджер начал звонить ежедневно, предлагая участвовать в VIP-торгах с левереджем, и показывал отчеты с доходом 25 процентов. Когда накопилось якобы 20 тысяч прибыли, я попытался вывести все, но платформа выдала ошибку и потребовала заплатить 8 процентов за страховку транзакции. Я перевел дополнительные 1600 долларов, надеясь на быстрое решение, но ничего не произошло. Через две недели аккаунт заблокировали, сославшись на нарушение политики, и все коммуникации прекратились.”
Ирина, Санкт-Петербург: “Я зарегистрировалась на expeditioninv.com после поста в Telegram о надежных инвестициях в акции. Менеджер Елена связалась со мной по видео и уверяла, что их команда в Сингапуре работает с Nasdaq без комиссий. Я внесла 9000 долларов через перевод, и первые сделки по Apple показали плюс 12 процентов за неделю. Вывод 700 долларов прошел гладко, деньги легли на счет за сутки, так что я почувствовала уверенность. Решено было инвестировать еще 14 тысяч в диверсифицированный портфель с ETF, следуя их рекомендациям. Елена присылала еженедельные обновления с графиками роста на 22 процента и советовала не выводить, чтобы накопить компаунд. При запросе 11 тысяч на вывод возникли проблемы: сказали, оплатить 7 процентов налога и верификацию документов. Я выплатила 1900 долларов дополнительно, но платформа начала тормозить, а сделки исчезли из истории. Поддержка отвечала раз в три дня шаблонами, затем замолчала полностью. В итоге все 23 тысячи долларов пропали.”
Сергей, Новосибирск: “Партнер Expedition Investment Management PTE LTD позвонил мне после моей заявки на их сайте и предложил торговлю форекс с гарантией. Я начал с 6000 долларов на пару EUR/USD, менеджер Виктор демонстрировал реал-тайм котировки с прибылью 16 процентов. Баланс поднялся до 7200 за месяц, и вывод 1200 долларов на карту сработал мгновенно, без вопросов. Это убедило меня перевести еще 22 тысячи для торговли с опционами на золото. Виктор проводил онлайн-сессии, объясняя стратегии и показывая якобы успешные кейсы других клиентов с доходом 28 процентов. Когда я захотел вывести 18 тысяч, платформа заблокировала функцию и запросила оплату комиссии за международный трансфер в 6 процентов. Я отправил 2100 долларов, ожидая разблокировки, но задержки тянулись неделями. В итоге аккаунт деактивировали под выдумкой о подозрительных транзакциях, и менеджер перестал брать трубку. Потерял 30 тысяч долларов, что сильно подорвало мои планы.”
Ольга, Екатеринбург: “В декабре 2025 года друг скинул ссылку на Expedition Investment Management PTE LTD, и я решила вложить в крипту для быстрого дохода. Менеджер Марина созвонилась и описала портфель с Ethereum, обещая 24 процента за квартал через их алгоритмы. Я перевела 7500 долларов на кошелек, указанный в личном кабинете, и увидела рост до 8800 по их интерфейсу. Первая выплата в 900 долларов прошла успешно, средства пришли через обменник за день. Увлекшись, я добавила 16 тысяч, следуя советам Марины по хеджированию позиций. Она присылала персональные отчеты с прибылью 19 процентов и настаивала на удержании для максимального эффекта. При попытке вывести 14 тысяч потребовали 9 процентов за обработку и дополнительные KYC-документы. Я оплатила 2200 долларов, но платформа вышла из строя, графики не обновлялись. Звонки игнорировали, email возвращались как недоставленные.”
Как вернуть свои деньги?
Возврат денег от Expedition Investment Management PTE LTD возможен несколькими путями:
- Чарджбэк — основной инструмент для платежей картой. Обратитесь в свой банк в течение 540 дней для Visa или 120 дней для Mastercard с даты списания. Подготовьте пакет: выписки по транзакциям, скриншоты чатов с менеджерами, текст пользовательского соглашения и описание схемы обмана. Банк подаст спор в процессинговый центр, который свяжется с банком-эквайером. Если средства еще не выведены, их замораживают.
- По заявлению в полицию возбуждают уголовное дело. Идите в отдел по борьбе с мошенничеством по месту банка-отправителя с полным досье: хронологией событий, скринами платформы и переводами. Полиция квалифицирует по ст. 159 УК РФ, проводит проверку в 30 дней и может заморозить активы через запросы в Interpol. Для Expedition Investment Management PTE LTD это приведет к международному розыску, если подтвердится кража. Процесс растягивается на 4-8 месяцев, но бесплатно и создает давление. Если полиция отказывает, обжалуйте в прокуратуре.
- Иск в суд — вариант для крупных сумм свыше 100 тысяч рублей. В России начните с мирового судьи по месту прописки для упрощенного производства без госпошлины до 50 тысяч. Для международного аспекта, учитывая Сингапур, подайте в арбитражный суд Москвы, если фирма имеет российские следы. Суд выносит решение о взыскании в 2-4 месяца, но исполнение через приставов сложно из-за офшора.
- Жалоба в ЦБ РФ документирует нарушение. Подайте онлайн на cbr.ru в раздел «Интернет-приемная» или по телефону 8-800-250-40-72, приложив анализ сайта и транзакции. Банк России внесет expeditioninv.com в реестр сомнительных и разошлет предупреждения банкам, блокируя переводы. Роскомнадзор блокирует доступ к сайту: заявка на rkn.gov.ru с описанием мошенничества рассматривается 5-10 дней. Эти шаги бесплатны, занимают месяц и предотвращают новые жертвы, но не возвращают средства напрямую.
